证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-108
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回执行的第四次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐备，莫得颠倒
记录、误导性解释或要紧遗漏。
相配教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券执有东说念主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性处分要求的，不可将所执“震安转债”颐养为股票，特提请投资者眷注
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大各异，相配提醒“震安转债”执有东说念主安妥在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者安妥投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日技能，已吹法螺联结30个往翌日中有15个往翌日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。阐发《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的计划商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回要求。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，结合当
前阛阓及公司自己情况，经过概述接头，公司董事会、监事会答允公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一王人赎回。
现依据《上市公司证券刊行处分想法》、 《可颐养公司债券处分想法》、
《深圳
证券来去所创业板股票上市功令》和本公司《召募讲明书》的关联要求，就赎回
计划事项向整体“震安转债”执有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于答允震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限度为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（稀罕粗糙结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资回报》。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所答允，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来去，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
阐发《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等计划规矩和《召募讲明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日满六个月后的第
一个往翌日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊疗情况
阐发《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等规矩和《召募讲明书》的规
定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可颐养公
司债券转股价钱诊疗情况如下：
整体激动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向整体激动每 10 股
转增 4 股，意想转增股本 57,600,000 股。阐发《召募讲明书》刊行要求以及中国
证监会对于可颐养公司债券刊行的关联规矩，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。
整体激动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向整体激动每
款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联规矩，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以简便重要
向特定对象刊行股票上市公告书》。阐发《召募讲明书》刊行要求以及中国证
监会对于可颐养公司债券刊行的关联规矩，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。
整体激动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，意想派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。阐发《召募讲明书》刊行要求
以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联规矩，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时激动大会，答允向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会阐发计划规矩全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。阐发公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
阐发《召募讲明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票联结三十个往翌日中至少有十
五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊疗日及之后的来去
日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回要求。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及细目依据
阐发公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及诡计进程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一王人执有东说念主。
（三）赎回文节实时刻安排
债”执有东说念主本次赎回的计划事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）接头形势：
接头部门：公司证券部
接头地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
计划电话：0871-63356306
计划传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、骨子轨则东说念主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高等处分
东说念主员在赎回条件吹法螺前的六个月内来去“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件吹法螺前 6 个月内，公司骨子轨则
东说念主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高等处分东说念主员不存在来去
“震安转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“震安转债”执有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作建议债券执有东说念主在讲演前接头开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；合并往翌日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。可
转债执有东说念主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债执有东说念主转股当日后的五
个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期卤莽利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一往翌日上市畅达，并享有与原股份同等的权力。
六、本次赎回的审议重要
（一）董事会和监事会意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，结合
面前阛阓及公司自己情况，经过概述接头，公司董事会、监事会答允公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一王人赎回。
（二）讼师事务所法律意见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，合计：甘休本法律意见书出具
之日，公司本次赎回已吹法螺《处分想法》《自律监管陶冶》及《召募讲明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息裸露和有策动重要，公司
尚需阐发《自律监管陶冶》的计划规矩履行相应信息裸露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律意见书》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项一经董事会审议通过，履行了必要的有策动重要，相宜《可颐养公司债
券处分想法》 《深圳证券来去所股票上市功令》 《深圳证券来去所上市公司自律监
管陶冶第 2 号——创业板上市公司步伐运作》 《深圳证券来去所上市公司自律监
管陶冶第 13 号——保荐业务》《深圳证券来去所上市公司自律监管陶冶第 15 号
——可颐养公司债券》等关联法律法例及《召募讲明书》的商定。说七说八，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。
七、本次可转债提前赎回的风险教唆
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东说念主执有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券执有东说念主若转股，需绽开创业板来去权限。投资者不相宜创业板股
票允洽性处分要求的，不可将所执“震安转债”颐养为股票，特提请投资者眷注
不可转股的风险。
（三）阐发安排，甘休2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，相配提醒“震安转债”执有东说念主安妥在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者安妥投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
颐养公司债券之法律意见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
